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Allanamientos en diferentes provincias por estafa de $500 millones a dos empresas de santiagueñas

La justicia de Santiago del Estero investiga una maniobra con cheques electrónicos sin respaldo que perjudicó a dos firmas de turismo y eventos. Los procedimientos se realizaron en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Guido.

Tres personas fueron detenidas en una serie de allanamientos simultáneos realizados en las localidades santafesinas de San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. La investigación, que lleva adelante la justicia de Santiago del Estero, apunta a una presunta estafa que superaría los 500 millones de pesos y que habría perjudicado a dos empresas de la provincia.

De acuerdo con la información difundida medios santafecinos, la maniobra se habría concretado en julio de este año mediante cheques electrónicos que no contaban con respaldo bancario y que luego fueron rechazados. Las víctimas serían dos firmas dedicadas al turismo y a la organización de eventos, ambas pertenecientes a un mismo grupo empresario santiagueño.

La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Guido, del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Capital de Santiago del Estero. El juez de Control y Garantías, Raúl Rodolfo Amestegui, fue quien libró un exhorto a la provincia de Santa Fe para que se pudieran ejecutar las medidas en el territorio del cordón industrial. La Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) fue la encargada de llevar a cabo los procedimientos, con la supervisión de la policía santiagueña.

Los allanamientos se realizaron el pasado viernes y culminaron con la detención de una mujer y dos hombres, quienes estarían vinculados a sociedades comerciales radicadas en la región. En los operativos, los efectivos secuestraron celulares, computadoras, tablets, tarjetas SIM y documentación bancaria, societaria y contable de dos firmas que son el eje de la investigación.

Una de las empresas bajo la lupa es una transportadora de cargas con sede en San Lorenzo, constituida en 2022. Según los registros del Banco Central, esta firma acumuló alrededor de 404 cheques rechazados por falta de fondos entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. La otra sociedad es una constructora con domicilio en Capitán Bermúdez, dedicada a la construcción, demolición y alquiler de maquinaria, que registra 66 cheques rechazados entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la justicia santiagueña. La investigación busca ahora determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la maniobra y establecer si existen otras empresas o personas que hayan sido perjudicadas por el mismo mecanismo.

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Las Termas: detuvieron a un hombre acusado de asaltar a dos comerciantes con un cuchillo

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Las Termas: detuvieron a un hombre acusado de asaltar a dos comerciantes con un cuchillo

El sospechoso fue apresado en un doble allanamiento en el barrio España. Se le atribuyen dos robos a mano armada ocurridos en octubre: uno en un local de una mujer de 44 años y otro en el kiosco de un hombre en silla de ruedas. Buscan a una mujer vinculada a los hechos.

Un hombre fue detenido este viernes en Las Termas de Río Hondo, acusado de cometer dos robos a mano armada contra comerciantes de la ciudad. El sospechoso fue apresado en el marco de un doble allanamiento realizado en el barrio España, donde también se secuestraron elementos de interés para la investigación.

La causa se originó a partir de dos denuncias radicadas durante el mes de octubre. El primero de los hechos ocurrió el 24 de octubre, cuando una mujer de 44 años se encontraba atendiendo su comercio. Un sujeto ingresó al local, la amenazó con un cuchillo y se apoderó de 80.000 pesos antes de escapar a bordo de una motocicleta.

Dos días después, el 26 de octubre, un hombre de 64 años con movilidad reducida, que utiliza una silla de ruedas, fue víctima de un episodio similar. El delincuente ingresó a su kiosco, lo intimidó con un arma blanca y le sustrajo 50.000 pesos que llevaba entre sus prendas. Luego se dio a la fuga en un motovehículo.

A partir de ambas denuncias, el personal del Departamento Robo y Hurto Termas desarrolló tareas investigativas. Los efectivos relevaron las cámaras de seguridad de la zona y realizaron otras averiguaciones que permitieron identificar a dos personas presuntamente vinculadas con los hechos.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó allanamientos en dos inmuebles del barrio España, ubicados sobre pasaje Intermedio y calle Juan Manuel de Rosas, entre el quinto y sexto pasaje. Las medidas se concretaron durante la mañana de este viernes y arrojaron resultados positivos.

En los procedimientos, los efectivos detuvieron a un hombre y secuestraron un cuchillo, prendas de vestir y autopartes de una motocicleta. Todos esos elementos serán peritados para determinar su vinculación con los robos. La segunda persona investigada, una mujer, no fue localizada durante los allanamientos. Según manifestaron sus familiares, habría viajado a la provincia de Tucumán.

La Fiscalía interviniente dispuso la detención del sospechoso y las actuaciones continúan bajo las directivas de la Justicia. Mientras tanto, la Policía prosigue con la búsqueda de la mujer y con el esclarecimiento de ambos hechos delictivos.

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