Tres personas fueron detenidas en una serie de allanamientos simultáneos realizados en las localidades santafesinas de San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. La investigación, que lleva adelante la justicia de Santiago del Estero, apunta a una presunta estafa que superaría los 500 millones de pesos y que habría perjudicado a dos empresas de la provincia.

De acuerdo con la información difundida medios santafecinos, la maniobra se habría concretado en julio de este año mediante cheques electrónicos que no contaban con respaldo bancario y que luego fueron rechazados. Las víctimas serían dos firmas dedicadas al turismo y a la organización de eventos, ambas pertenecientes a un mismo grupo empresario santiagueño.

La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Guido, del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Capital de Santiago del Estero. El juez de Control y Garantías, Raúl Rodolfo Amestegui, fue quien libró un exhorto a la provincia de Santa Fe para que se pudieran ejecutar las medidas en el territorio del cordón industrial. La Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) fue la encargada de llevar a cabo los procedimientos, con la supervisión de la policía santiagueña.

Los allanamientos se realizaron el pasado viernes y culminaron con la detención de una mujer y dos hombres, quienes estarían vinculados a sociedades comerciales radicadas en la región. En los operativos, los efectivos secuestraron celulares, computadoras, tablets, tarjetas SIM y documentación bancaria, societaria y contable de dos firmas que son el eje de la investigación.

Una de las empresas bajo la lupa es una transportadora de cargas con sede en San Lorenzo, constituida en 2022. Según los registros del Banco Central, esta firma acumuló alrededor de 404 cheques rechazados por falta de fondos entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. La otra sociedad es una constructora con domicilio en Capitán Bermúdez, dedicada a la construcción, demolición y alquiler de maquinaria, que registra 66 cheques rechazados entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la justicia santiagueña. La investigación busca ahora determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la maniobra y establecer si existen otras empresas o personas que hayan sido perjudicadas por el mismo mecanismo.