El abogado presentó un escrito ante el juez de Control y Garantías en turno, solicitando que se lleve a cabo una exhaustiva y urgente investigación, para esclarecer la millonaria estafa que sufrió un contador santiagueño, al que mediante maniobras delictivas lo despojaron de la suma de 12.100.000 pesos desde dos cuentas bancarias que operaban en la plataforma de inversiones denominada InvertirOnLine (IOL).
El joven letrado se constituyó como parte querellante y ofreció pruebas, a las que solicitó sean admitidas e incorporadas al proceso, requiriendo la imprescindible investigación para determinar las identidades de los autores de las maniobras ilícitas, partícipes y/o responsables.

Datos del caso
El damnificado es usuario habitual de dicha plataforma de inversiones mediante la cual realiza operaciones financieras vinculadas a la compra y venta de acciones, CEDEARs, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, metales y demás instrumentos del mercado de capitales, por lo que mantenía fondos depositados en su cuenta de inversión, operando regularmente desde la misma y encontrándose vinculadas exclusivamente a dicha plataforma dos cuentas bancarias de su titularidad abiertas en una entidad bancaria, una denominada en pesos y otra en dólares estadounidenses, siendo éstas las únicas autorizadas para realizar ingresos o retiros de fondos hacia o desde la plataforma.

Constata el despojo
El 3 de marzo del presente año, al ingresar a su cuenta de usuario para verificar sus inversiones y movimientos habituales, el contador advirtió con suma preocupación el vaciamiento prácticamente total de los fondos allí depositados, por lo que en forma inmediatase comunicó con el servicio de soporte de la plataforma, desde donde se le informó que, durante esa misma jornada, aproximadamente a las 11:15, desconocidos habrían accedido ilegítimamente a su cuenta de usuario, efectuando movimientos y transferencias no autorizadas por el titular.

Transferencias a cuentas ajenas
Asimismo, se le informó que los fondos existentes en la cuenta de inversión habían sido retirados y transferidos a cuentas ajenas y desconocidas para el afectado, sin brindar mayores precisiones respecto de la identidad de los destinatarios, modalidad de acceso, medidas de seguridad vulneradas ni mecanismos utilizados para concretar las operaciones.
Ante la gravedad de la situación, el damnificado solicitó de manera inmediata el bloqueo de la cuenta y la paralización de cualquier operación pendiente, a fin de evitar la continuación del perjuicio económico.

Hacia una billetera virtual
De la documentación obtenida y de la información suministrada por la propia plataforma, pudo determinarse que los fondos fueron derivados hacia cuentas pertenecientes a la billetera virtual Personal Pay, servicio respecto del cual el damnificado manifiesta categóricamente no poseer cuenta, usuario, vinculación contractual ni haber autorizado operación alguna.
Concretamente, los movimientos cuestionados consistieron en dos transferencias realizadas sin consentimiento ni autorización del titular, por las sumas de 6 millones y de 5.424.352 pesos, es decir casi 12 millones de pesos, «monto que representa los ahorros e inversiones de nuestro mandante», sostiene el Dr. Matías Lindow.