Una investigación por presuntas maniobras de fraude tributario y aprovechamiento indebido de beneficios fiscales terminó con 23 personas detenidas en un operativo de gran magnitud. La maniobra habría ocasionado un perjuicio al Estado Nacional estimado en 10 millones de dólares.

El despliegue, denominado «Retenciones Fantasma», fue impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y ejecutado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI). El organismo detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares relacionadas con la compraventa de granos.

Según la pesquisa, la maniobra consistía en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones y, de esa manera, obtener de forma indebida reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Con los elementos reunidos, el juez Meirovich ordenó el registro de 85 domicilios en distintas jurisdicciones del país. Los procedimientos se realizaron en Rosario y General López (Santa Fe), Villaguay (Entre Ríos), Sarmiento y la capital de Santiago del Estero, la capital de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar (Buenos Aires).

El despliegue tuvo como resultado la detención de 23 personas. Además, los efectivos secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, dispositivos de almacenamiento externo y documentación de interés para la causa.

Uno de los datos más llamativos del operativo fue el secuestro de grandes sumas de dinero en efectivo. En las imágenes del procedimiento se observan fajos de billetes de dólares estadounidenses y pesos argentinos apilados sobre una mesa. Los montos incautados ascienden a 15.433.100 de pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.

Los imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor. La causa investiga presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en el Código Penal de la Nación.