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Judiciales

Crece el escándalo en una financiera local: denuncian estafa por USD 200.000 y no descartan más demandas

El conflicto en torno a la firma UM Argentina Inversiones S.A. comenzó a escalar en las últimas horas tras la presentación de una denuncia formal por parte de un inversor que reclama la devolución de una suma millonaria en dólares. El caso se produce semanas después de la muerte de su presidente, Martín Maldonado, ocurrida el pasado 2 de marzo.

Según detalló el abogado Diego Lindow, su cliente —identificado como Martín Alejandro Márchese— había invertido 200.000 dólares en la financiera, bajo un esquema que contemplaba pagos mensuales de intereses cercanos a los 4.000 dólares. “Toda la operatoria fue bancarizada y se realizó desde las oficinas de la empresa”, aseguró el letrado.

Sin embargo, tras el fallecimiento de Maldonado, los pagos se interrumpieron de manera abrupta. Desde entonces, los intentos por recuperar tanto los intereses como el capital habrían sido infructuosos. “La empresa cesó en los pagos, no restituyó el capital y ahora directamente desconoce la existencia del contrato”, afirmó Lindow, quien anticipó que recurrirán a la vía judicial.

Contrato de UM Inversiones – Documento Exclusivo de Santiago News

Denuncia por estafa y posible giro a la Justicia Federal

De acuerdo al planteo del abogado, la situación podría encuadrarse en una estafa con retención indebida, al considerar que existiría un engaño previo en la captación de fondos. “Todo está documentado. Hay registros bancarios que acreditan las operaciones”, remarcó.

En ese sentido, no descartó avanzar también en el fuero federal ante la posibilidad de que surjan elementos vinculados a presunto lavado de dinero, lo que ampliaría significativamente el alcance de la investigación.

Cambios en la empresa y señales de alerta

Otro dato que genera preocupación entre los inversores es que, tras la muerte del titular, la firma habría modificado su funcionamiento. Según trascendió, las oficinas dejaron de operar en su ubicación habitual y la actividad se habría trasladado a una casilla postal, lo que dificulta el contacto directo con los responsables.

En paralelo, fuentes cercanas al caso deslizaron que Maldonado manejaba un esquema de control interno diferenciado, donde ciertas operaciones de mayor volumen no eran accesibles para otros socios. También se mencionaron inversiones personales en el exterior, como la adquisición de un departamento y un vehículo en Paraguay.

Podrían sumarse más denunciantes

El reclamo de Márchese no sería un caso aislado. Según pudo saberse, al menos otros cuatro inversores se encontrarían en una situación similar y analizan seguir el mismo camino judicial, lo que podría derivar en una causa de mayor magnitud.

En este escenario, la figura de la viuda de Maldonado aparece como un posible nexo clave. De acuerdo a versiones que circulan en el entorno de la firma, habría tenido acceso a información sensible sobre el movimiento de fondos y la lista de acreedores.

Nueva conducción bajo la lupa

Mientras la causa avanza, trascendió que la conducción de la empresa estaría quedando en manos de Gastón Roldán, aunque no hubo confirmaciones oficiales sobre su rol ni sobre el rumbo que tomará la firma frente a las denuncias.

Con múltiples interrogantes abiertos y un clima de creciente incertidumbre, el caso promete avanzar en los tribunales en los próximos días, en medio de versiones cruzadas y posibles nuevas presentaciones judiciales.

Judiciales

Ratifican y amplían denuncia en contra de un psiquiatra: La ex pareja lo acusa de abusarla sexualmente en contexto de violencia de género

Con el patrocinio de la Dra. Carolina Ordóñez aportó nuevos datos, pide recibir testimonio a dos personas, y realizar pericias al celular del acusado.

La víctima había denunciado al profesional el 20 de mayo del corriente año, endilgándole amenazas, sometimiento y administración de medicación que le provocaba estados de somnolencia y disminución en sus capacidades de reacción.

La denunciante puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal nuevos hechos y circunstancias que pudo exteriorizar y precisar en forma posterior a la segunda denuncia que se realizó en contra del psiquiatra. En tal sentido, en la primera denuncia no relató los abusos sexuales que sí mencionó en su segunda denuncia, en agosto del corriente año.

La Dra. Ordóñez, que se constituyó como parte querellante en representación de la víctima, justifica que no se haya denunciado los abusos desde la primera denuncia, «ya que la circunstancia debe ser comprendida dentro del contexto integral de la relación, y del estado en que se encontraba mi representada, sostiene la letrada.

Aclaró que no se intenta desconocer ni modificar lo manifestado en la denuncia inicial, sino que -por el contrario- se amplía la denuncia «a partir de recuerdos, asociaciones y elementos que mi representada ha podido exteriorizar con posterioridad», indica la abogada.

Explica que en la primera denuncia, realizada ante personal masculino de la Comisaría N° 7, a su asistida le dio vergüenza mencionar las cuestiones sexuales, además de resaltar que la mujer estaba pasando por una situación de mucho miedo, angustia, dependencia emocional, además de un estado de vulnerabilidad absoluta, e inmersa en una relación de poder por la situación que atravesaba, encontrándose imposibilitada de comprender, ordenar y exteriorizar lo sucedido», refiere la Dra. Ordóñez.

La letrada explicó que la contención que le brindaron sus amigas y por medio de técnicas y entrevistas psicológicas realizadas por el equipo especializado en la Oficina de Violencia, recién pudo develar la situación vinculada a las situaciones de abuso sexual que sufrió por parte del psiquiatra denunciado.

Por respeto a la víctima Santiago News no consignará las prácticas sexuales a que era sometida por el individuo, según asegura la víctima, cuyas precisiones si están detalladas en la ampliación de la denuncia que se realizó, en la cual además se aportaron importantes elementos de prueba para que sean incorporados al legajo.

Audios a la tía del acusado

Entre las piezas probatorias aportadas figuran los audios que – a través de la red social WhatsApp- le envió a la tía del psiquiatra, en circunstancias que estaba desorientada, con mucho dolor de cuerpo y casi sin poder caminar debido a los efectos de las sustancias que su ex pareja le había suministrado.

La Dra. Ordóñez considera de vital importancia la incorporación de tales audios, «porque constituyen un registro contemporáneos a los hechos relatados, y que permiten comprobar el estado que presentaba mi asistida al momento de realizar tales comunicaciones. Su estado se podrá apreciar por el tono de vos, la lentitud del habla, la dificultad en la articulación de las palabras, lo que acredita el estado de somnolencia y la afectación psicofísica de la denunciante», remarcó la abogada.

La profesional explica que posteriormente su asistida develó lo que le había pasado a personas de su confianza, aportando los datos de identidad de dos amigas, a las que solicita se le recepten sus testimonios para corroborar lo antes manifestado, y para que aporten todo lo que les había contado la denunciante.

La querellante también solicitó que a su representada se le realice una nueva evaluación psicológica especializada, con profesionales que tengan formación específica en violencia de género y violencia sexual, además de requerir que se determinen los efectos de las sustancias identificadas en los blísteres aportados, lo cual consideró una pericia de especial relevancia.

Finalmente, la Dra. Ordóñez solicita a la fiscalía interviniente que una vez reunidos los elementos de convicción suficientes, «se evalúe la procedencia de la correspondiente imputación y calificación jurídica de los hechos.

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